# Projet de PV du Conseil d’Administration du 11 avril 2024 > Procès-verbal du Conseil d'Administration de L'ARSEPL du 11 avril 2024 Le Conseil d'Administration de l'ARSEPL s'est réuni ce jour dans les nouveaux bureaux de la SCET au 26 rue du… Source : https://www.arsepl.org/projet-de-pv-du-conseil-dadministration-du-11-avril-2024/ Mise à jour : 2024-04-17 --- #### Procès-verbal du Conseil d'Administration de L'ARSEPL du 11 avril 2024 Le Conseil d'Administration de l'ARSEPL s'est réuni ce jour dans les nouveaux bureaux de la SCET au 26 rue du Chemin-Vert – 75011 Paris et en visioconférence à 14h30. Administrateurs présents : Françoise Cosson, Anne-Marie Russac, Michel Alemany, Jean-Louis Amar, Jacques Jullien, Dominique Haug, Jean-Jacques Lambert, André Moine, Thierry Verrier, Roger Zimmermann. Administrateurs excusés : Françoise Gravier, Catherine Leger, Dominique Brière, Philippe Gendre, Bernard Jacquinot, Bruno Martin, Bernard Pailhès, , Jean-Claude Roux Le quorum (9 administrateurs présents ou par visio) étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer. La Présidente rappelle que la présente réunion a essentiellement pour objet de finaliser l’organisation de l’assemblée générale du 27 mai au Havre et les visites prévues à cet effet. **1- Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 7 décembre2023** Le procès-verbal du conseil d’administration du 7 décembre 2023 a été envoyé par mail . - Aucune remarque n’ayant été faite, le Conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal du 7 décembre 2023. **2- Programme des visites du Havre du 27 au 29 mai** Sur la base de gros travail fait par Bernard Pailhes et l’implication de Roger Zimmermann au niveau de l’Office de tourisme, il est donc proposé - Diner commun le lundi 27 au soir après l’AG - La visite de l’architecture Perret et de l’Hôtel de ville le mardi 28 matin avec intervention de l’Adjoint à l’urbanisme - Un déjeuner en commun à 13h - La visite du Port à 15h en présence du DGA d’Haropa - Visite du MuMa le mercredi matin Sur le plan de la restauration, il est proposé de retenir les restaurants suivants (qui peuvent accueillir des groupes de 40 personnes) : - Le bouchon normand le lundi soir avec un menu à 26€ - La brasserie Georges le mardi midi avec un menu à 25,80€ Jean-Louis Amar demande s’il est prévu aussi un restaurant pour le lundi midi. Roger Zimmermann va rechercher l’offre de restauration à proximité de l’Agence d’Urbanisme et faire des suggestions. Il a déjà une proposition pour : le Grignot 63 rue Racine tel 0235436207 à 5 min du lieu de l’AG Bernard Pailhès nous a suggéré d’inviter les intervenants officiels qui nous reçoivent. Effectivement la Présidente va tout d’abord confirmer toutes les visites et également proposer au Directeur de l’AURH et à l’adjoint à l’urbanisme de se joindre à nous pour le repas du lundi soir . Le dossier qui sera adressé aux membres comprendra notamment : - La fiche classique de réservation qui sera accompagnée de 2 documents à remplir impérativement pour le choix des menus - Le programme des journées Jean-Louis AMAR demande que soit un peu plus détaillée la visite du MuMa . Des précisions seront demandées à Bernard Pailhes. La Secrétaire prévoit d’envoyer les dossiers séparément de façon à ce qu’il n’y ait pas de confusion chez les adhérents. La Présidente confirme que le dossier des visites rectifié devra être envoyé la semaine prochaine tandis que le dossier de l’AG le sera pour la fin du mois. La Présidente aborde ensuite la question financière de ces sorties : le coût de la visite en bateau et de l’Office du Tourisme s’élève à 2000€ soit une dépense de 50€ par personne sur la base de 40 participants. Ce prix s’ajoute aux dépenses de transport et de repas des participants. Elle rappelle que le budget prévisionnel 2024 intègre 2 postes « frais de déplacement AG » pour 3000 € et « rencontre nationale » pour 2000 € soit un total de 5000 €. Elle propose donc que l’ARSEPL prenne en charge - Une somme forfaitaire de 10€ pour chaque adhérent à l’occasion du repas du lundi soir ; il sera également offert un apéritif pour un coût prévisionnel d’environ 200€ (pour 40 présents) - La totalité du prix des visites soit 2000€ - Un remboursement de 100€ maximum sur justificatif également pour les frais de déplacements des adhérents uniquement, le tout devant rentrer dans les prévisions budgétaires 2024. - A l’unanimité, le conseil d’administration approuve le programme des visites et la prise en charge financière de celles-ci par l’ASEPL en outre des remboursements habituels (quote-part du repas de l’AG et des déplacements). **3- Finalisation du dossier de l’AG du 27 mai 2024** Le dossier prévisionnel de l’AG a été adressé aux administrateurs. L’ordre du jour proposé n’appelle pas de remarque particulière. La Présidente demande l’avis des participants sur le rapport moral relatif à l’exercice 2023. La Secrétaire rappelle que 4 postes d’administrateurs doivent être renouvelés et qu’un poste est vacant. Ce point devrait y être mentionné. Jean-Louis Amar signale également que la délégation Ouest a organisé une sortie à Brest en octobre et que cela n’apparait pas dans le document. La Présidente indique après vérification, que le projet de rapport qui a été envoyé n’est pas le bon car les remarques faites ci-dessus étaient bien prise en compte ! Elle renverra le projet final et demande un retour rapide. Bernard Jacquinot a établi le résultat prévisionnel 2023qui fait apparaitre - des recettes plus importantes (cotisations et produits financiers) - des dépenses un peu minorées - et donc un déficit moins important que prévu. Roger Zimmermann tient à souligner que le montant des dons couplés aux cotisations permet de compenser un petit peu la faiblesse du nombre d’adhérents. Le budget 2024 a été estimé sur la base du résultat 2023 mais avec une certaine prévoyance. Il serait toujours en déficit. La Présidente émet un doute sur la subvention annuelle de l’IPSEC d’un montant de 700€ compte-tenu des turbulences que connaît l’Institution. Elle propose une augmentation de la cotisation à 50€ pour majorer les recettes. Les administrateurs sont plutôt réticents car cela peut rebuter certains et en outre diminuer alors le montant des dons. La Secrétaire rappelle que la cotisation était déjà de 50€ en 2017-2018-2019 et 2020, mais a été baissée après le Covid pour relancer les adhésions. La Présidente exposera cela à l’assemblée générale qui décidera. - A l’unanimité, le conseil d’administration valide le dossier à présenter à l’assemblée générale devant approuver les comptes 2023 qui font apparaitre un déficit de 1889€. **4- Mouvement des adhérents** La Secrétaire indique qu’il y a à ce jour 140 adhérents payants dont 87 sont à jour de la cotisation 2024. Elle va relancer les retardataires. **5- Questions diverses** André Moine fait part de ses difficultés à organiser une sortie en Ile de France compte-tenu de l’éloignement des uns et des autres. Cette difficulté est générale car nos adhérents vieillissent. A l’instar de la délégation Ouest, il est peut-être plus facile d’organiser un repas : Il faut que les franciliens se réunissent pour faire des propositions… L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h 30. La Présidente La secrétaire Anne-Marie RUSSAC Françoise COSSON